الداخلية تكشف قضايا غسيل أموال بـ 155 مليون جنيه
خالد الخليصى المصريين بالخارج
أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى بجنوب سيناء قاموا بغسـل 115 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قد تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص منهم 5 مسجلين جنائيا لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. وتم تقدير تلك الممتلكات بحوالى ( 115 مليون جنيه) تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
اقرأ أيضاً
- تفاصيل مداهمة الداخلية لتجار السوق السوداء لأسطوانات الأكسجين
- خالد العناني يبحث تنشيط حركة السياحة الداخلية
- الداخلية تداهم بؤرة إجرامية بأسيوط وتضبط 2 طن مخدرات و7 أفدنة بانجو
- الداخلية التونسية تضبط سيدة يشتبه في انتمائها إلى تنظيم إرهابي
- وزير الداخلية مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: المصريون متماسكون بروابط المواطنة
- الوزراء يستعرض مبادرة تحفيز السياحة الداخلية
- الداخلية السودانية: سنتخذ تدابير أمنية محكمة لفرض الأمن وهيبة الدولة
- السعودية | رفع تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية
- مساعد وزير الداخلية الأسبق: 3 أطواق لتأمين دور العبادة أثناء احتفالات رأس السنة
- قرار جمهوري بترقية اسم الشهيد لواء ياسر عسر إلى رتبة اللواء بدرجة مساعد وزير الداخلية
- وزارة الداخلية تعلن عن مد فترة تركيب الملصق الإلكترونى حتى 30 مارس
- استعدادا لرأس السنة وكأس العالم لليد.. وزير الداخلية يشدد على تكثيف الخدمات الأمنية