النيابة العامة بالسعودية تهيب بمواطنيها والوافدين من خطورة " غسل الأموال"
أهابت السلطات السعودية ؛ متمثلة في النيابة العامة السعودية بجموع مواطنيها والمقمين والوافدين في أراضيها، من مغبة خطورة الدخول بقصد أو بدون قصد في عمليات الأموال المشبوهة، التي يعُاقب بشدة عليها القانون.
وقد حذّرت النيابة العامة السعودية في بيان رسمي لها من الوقوع في شبهة غسل أموال، من خلال قبول استلام أموال بالحساب المصرفي، ومن ثم تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية.
مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه يوجد بعض المعاملات المالية، التي تتعلق بإستلام أموال نقدية، لإيداعها في حسابك المصرفي، بغرض تجزئتها وتحويلها إلى عدة حسابات مصرفية.
مشددة على أن صاحب الحساب، قد يكون بذلك، عُرضة للمساءلة القانونية للاشتباه باشتراكه في عملية غسل أموال يعاقب عليها القانون .
