الأموال العامة بالدقهلية تضبط شخصين لقيامهما بالإتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع
المصريين بالخارج المصريين بالخارجنجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال بوزارة الداخلية بمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة
أكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين أحدهما حاصل على بكالوريوس، وأخر عامل يتردد على إحدى الدول للعمل بها، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمين بالدقهلية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بحوالات بنكية ، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بتسليمها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضاً
- وزارة التجارة السعودية تخالف 4 أشخاص روجوا للكسب السريع غير المشروع
- السيسي يصدق على بروتوكول لإنهاء الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ
- فيليب موريس ومصلحة الجمارك ينظمان دورة تدريبية للمسئولين لمواجهة عمليات التهريب والتجارة غير المشروعة
- النائب العام: نقوم بدور جوهري لمكافحة الأموال غير المشروعة
- ضبط شخصين لبيعهما شقة سكنية لمواطن بتوكيل مزور
- ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى
- ضبط شخصين لقيامهما بتحطيم ماكينة صراف آلى تابعة لأحد البنوك
- ضبط 6 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي وغسل الأموال
- ضبط خمسة أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى المستلزمات الطبية الوقائية
- تأجيل محاكمة مدير المكتب الفني لوزير الاستثمار بتهمة الكسب غير المشروع
- الأمن يواصل جهوده لضبط قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
- القبض على مندوب مبيعات بالدقهلية لقيامه بالإتجارغير المشروع فى النقد الأجنبى
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثانى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة