هيئة البريد تكشف جريمة غسيل 2 مليار جنيه بمكتب مطروح
أعلن عصام الصغير رئيس الهيئة القومية للبريد ، عن تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشاؤها فى محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة.
وأشار الصغير إلى أن إمتلاك الهيئة لأنظمة حديثة مكنتها من كشف الأمر عبر الإدارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة و التى تم استحداثها لمكافحة التعاملات المشبوهة.
وأوضح الصغير أن الهيئة قد قامت على الفور بإبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى و الجهات الرقابية والمعنية بالأمر التى تولت الأمر فى سرية تامة و القبض على المتهمين.
هذا وكان المستشار أيمن غباشى، رئيس نيابة مطروح الكلية، قد قرر حبس 20 متهماً، 15 يوماً على ذمة التحقيقات فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالى مليار و750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدى، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و15 متهما من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات .
